Центральный банк РФ начнет блокировать подозрительные банковские карты граждан. К числу подозрительных операций относятся переводы от большого числа физических лиц, от более 10 в день или более 50 в месяц, а также большое число операций – более 30 в день.
Агенты Western Union Co в Афганистане в последние дни получили директиву от центрального банка страны выплачивать рефинансирование только в афганском языке, сообщил источник, близкий к поставщику услуг по обмену валюты.
Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами.
